ما هي تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)؟ وكيف يمكن رفعها في دولة الإمارات؟
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمثل أهم الجوانب الأساسية والرئيسية من هذا الإطار في إلزام الجهات المعنية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تعريف تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) حسب قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وفقاً لنص المادة رقم (15) من المرسوم بقانون … اقرأ المزيد