فحص جرائم الاحتيال المالي والمحاسبي في دبي، أبو ظبي، دولة الامارات
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

خدماتنا في مجال فحص جرائم الاحتيال المالي و التعدي على الأموال

خدماتنا في مجال فحص جرائم الأحتيال المالي والمحاسبى

يُعد مكتب فرحات وشركاه، أحد أعرق شركات تدقيق ومراجعة الحسابات في دبي الإمارات العربية المتحدة، ويمتلك المكتب أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المحاسبية، والحسابات، والضرائب، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وفحص جرائم الاحتيال المالي على مختلف أساليبها، ومنها الاحتيال المالي، وجرائم التعدي على الأموال، وكذلك الاحتيال المحاسبي، وسرقة الأموال الثابتة والمنقولة.
فرحات وشركاه خبير معتمد من قبل المحاكم المدنية والجزائية وأقسام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم العقارية في دبي والإمارات، فهو واحد من أعرق مكاتب الخبرة المحاسبية أمام القضاء وكافة الجهات العدلية. نحن نعمل مع المحامين والمستشارين القانونين ونقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم فني من شأنه أن يدعم مركز موكليهم في الدعاوى المختلفة.

أحصل علي السعر

ما هو المحاسبة الجنائية وفحص الاحتيال؟

يمكن تعريف المحاسبة الجنائية على أنها الممارسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتي تشتمل على تقديم خدمات التحقيق المحاسبي والدعم القضائي للدوائر القضائية والوحدات الحكومية والشركات، لمساعدتها في إصدار أحكامها وكشف الجرائم الاقتصادية ذات الأبعاد المحاسبية؛ وذلك من خلال منظومة من الخبرات والمعارف في مجال القانون والمراجعة والمحاسبة.
وتستخدم المحاسبة الجنائية في قضايا الاختلاس والاحتيال المالي والمحاسبي بهدف توضيح تفاصيل الجرائم المالية. ويتم تقديم خدمات المحاسبة الجنائية بواسطة خبراء مختصين في مجال المحاسبة المالية، حيث يرتكز عمل المحاسب الجنائي على في إعداد الوسائل المالية المساعدة لدعم الأدلة المعروضة أمام المحاكم أو الجهات العدلية المختلفة.
ويعرف فحص الاحتيال بأنه التحقيق في عمليات الاحتيال المحاسبي والمالي، المتمثلة في خداع جهة أو شخص ما من خلال وثائق وسجلات محاسبية، أو بواسطة التقنيات الحديثة. ويساعد فحص الاحتيال الشركات على التعامل مع المخاطر أثناء قيامها بأعمالها، وذلك بالمراقبة الدائمة واكتشاف الأدلة والتحقق من المعلومات والتحقيق في أي أنشطة مالية غير منتظمة.
قد لا يكون الاحتيال واضحاً في جميع الأوقات بغض النظر عما إذا كان يتم التعامل مع بياناتك المالية بشكل صحيح. وتعتبر حماية المصالح والأصول المالية للشركة من الإجراءات الحتمية التي ينبغي على أي رجل أعمال اتخاذها.
يمكنك الاتصال بنا في مكتب فرحات وشركاه، من أجل إجراء الفحص الجنائي وفحص الاحتيال المحاسبي أو خدمات التدقيق الشرعي في أي وقت، ولكن من الأفضل أيضاً أن يكون لديك ممارسات تمنع الاحتيال من الحدوث.
وينبغي وضع تدابير وقائية واتخاذ إجراءات سريعة ضد الأنشطة الاحتيالية وقت حدوثها. وبشكل عام، تدور الفحوصات المالية حول تحديد ومحو أو تثبيط مخططات الاحتيال التي قد تحدث داخل منظمة ما قد تكون معروفة من قبل الآخرين أو قد لا تكون معروفة.
هناك العديد من التحقيقات التي يمكننا القيام بها لأجلك؛ وذلك إذا كانت لديك مخاوف بشأن الاحتيال في شركتك أو إذا كنت قد اكتشفتها بنفسك بالفعل.

استفسار

تحتاج لمساعدة؟
أستشارة خبير مجاناً

جوال: +971 55 4828368

جوال: +971 42 500 251

بريد: [email protected]

9:00AM - 7:00PM GMT+4
من السبت إلي الخميس

تواصل معنا الآن

منهجيتنا

جرائم الاحتيال المالي والمحاسبي من الجرائم التي أصبحت أكثر انتشارًا في الفترات الأخيرة، حيثُ يستطيع المحاسبين التلاعب بالبيانات المالية وتنفيذمجموعة من الأنشطة الاحتيالية، لذلك يُقدم لكَ عزيزي القارئ مكتب فرحات وشركاة مجموعة من النصائح التي يُمكن إتباعها من أجل منع أي عملية من عمليات الاحتيال المالي والمحاسبي من المُمكن أن تحدث بداخل شركتك دون علم منك، وهو ما يُعرض الشركة بكل تأكيد إلى أخطار جسيمة أنت في غنى تام عنها.

ففي البداية لابد أن تضع مجموعة من الضوابط الداخلية تتمثل في القيام بعملية
تدقيق بشكل تام لكافة السجلات المحاسبية، والتأكد أن كافة البيانات المالية الخاصة بالشركة يتم فحصها على شكل مستويات مختلفة، بمعنى أن رحلة الفحص تبدأ من كاتب الحسابات وتمر في طريقها حتى تصل إلى المدير المالي للشركة، وهو ما يزيد من احتمال كشف أي عملية تلاعب بالبيانات، مع العلم أن هُناك بعض أنواع الحسابات التي قد لا تحتاج تدخل من قِبل المدير المالي.
ومن الطُرق المنصُوح بها أيضًا في عملية فحص الغش المالي هو استخدام طريقة التدقيق المزدوج، أي جعل البيانات المالية تمر عبر عدة مصادر ولا يتفرد بها مصدر واحد فقط، وذلك

مدقق معتمد لفحص الاحتيال المالي والمحاسبي

كونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات الوقاية من الاحتيال والفحص ، فإن فرحات وشركاه يمكنها مساعدتك في بناء نظام منع الاحتيال. فالفاحصون الإحتيال المحترفون في مجال الاحتيال والذين يتمتعون بسمعة طيبة في مجال الخدمة الجيدة يمكنهم بالتأكيد تزويدك بضمان بأننا ماهرون في هذا المجال وأكثر من ذلك بكثير. نحن خبراء في التدقيق الأحتيال المالي وخبير معتمد من قبل محاكم دبي ، النيابة العامة في دبي ، محاكم أبو ظبي والنيابة العامة ، ومحاكم الشارقة والنيابة.
فاحصون الاحتيال المعتمدين على دراية عندما يتعلق الأمر بتدقيق الإحتيال المالي والمحاسبي، والمعاملات الاحتيالية ، والمسائل القانونية. فريق الباحثين عن الاحتيال لدينا يهتم بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بقضايا في مجال الأعمال ، واكتشاف أشياء غير أخلاقية، مثل الاحتيال في الشركات والاحتيال المحاسبي ، والتأكد من أنها لن تحدث مرة أخرى.

عرض المزيد

أحصل علي السعر

لائحة بالقوائم المالية المستخدمة في تدقيق حسابات الشركة:

  • الممارسة السيئة للمحاسب
  • الأختلاسات من النقد/الأصول
  • تحقيقات الاحتيال المالي في دبي
  • التحولات الاحتيالية
  • مطالبات العقود الحكومية
  • تزوير المطالبة بالرعاية الصحية
  • الأحتيال في المطالبة بالتأمين
  • التحقيقات الداخلية
  • مطالبات الربح المفقود
  • نزاعات الشراكة
  • نزاعات حاملي الأسهم
  • التلاعب في القوائم المالية
  • شكاوي سوء التصرف الإحترافية
  • إعادة بناء الأصول والموقع وإستعادتها
  • المعاملة المالية المنظمة وشهادة الخبير