خدماتنا في مجال فحص جرائم الاحتيال المالي و التعدي على الأموال
خدماتنا في مجال فحص جرائم الأحتيال المالي والمحاسبى
مكتب فرحات وشركاهم LEA Global واحدة من أعرق شركات تدقيق و مراجعة الحسابات في دبي الامارات العربية المتحدة، يمتلك أكثر من ثلاثين عام من الخبرة في مجال الخدمات المحاسبية و الحسابات و الضرائب و ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الأنتقائية وفي فحص جرائم الاحتيال المالي علي مختلف أساليبها و منها الاحتيال المالي وجرائم التعدي علي الأموال، والغش المحاسبي وسرقة الأموال السائلة والمنقولة. فرحات وشركاه معتمد من قبل المحاكم المدنية والجزائية وأقسام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم العقارية، فهو واحد من أعرق الخبرة المحاسبية أمام القضاء والمحاكم.
نحن نعمل مع المحامين والمستشارين القانونين ونقدم لهم ما يحتاجونه من دعم فني من شأنه ان يدعم مركز موكليهم في الدعوى
ما هو المحاسبة الجنائية وفحص الاحتيال؟
قد لا يكون الاحتيال واضحًا في جميع الأوقات بغض النظر عما إذا كان يتم التعامل مع بياناتك المالية بشكل صحيح. تعتبر حماية المصالح والأصول المالية للشركة من الإجراءات الحتمية التي يجب على أي رجل أعمال اتخاذها.
يمكنك الاتصال بنا من أجل الفحص الجنائي وفحص الاحتيال المحاسبي أو خدمات التدقيق الشرعي في أي وقت، ولكن من الأفضل أيضًا أن يكون لديك ممارسات تمنع الاحتيال من الحدوث.
وينبغي وضع تدابير وقائية ويجب أن تتاح إجراءات سريعة ضد الأنشطة الاحتيالية في الحال. بشكل عام، تدور الفحوصات المالية حول تحديد ومحو أو تثبيط مخططات الاحتيال التي قد تحدث داخل منظمة ما قد تكون معروفة من قبل الآخرين أو لا تعرفها على الإطلاق.
هناك العديد من التحقيقات التي يمكننا القيام بها لك إذا كانت هناك مخاوف بشأن الاحتيال في شركتك أو إذا كنت قد اكتشفتها بنفسك بالفعل.
منهجيتنا
جرائم الاحتيال المالي والمحاسبي من الجرائم التي أصبحت أكثر انتشارًا في الفترات الأخيرة، حيثُ يستطيع المحاسبين التلاعب بالبيانات المالية وتنفيذمجموعة من الأنشطة الاحتيالية، لذلك يُقدم لكَ عزيزي القارئ مكتب فرحات وشركاة مجموعة من النصائح التي يُمكن إتباعها من أجل منع أي عملية من عمليات الاحتيال المالي والمحاسبي من المُمكن أن تحدث بداخل شركتك دون علم منك، وهو ما يُعرض الشركة بكل تأكيد إلى أخطار جسيمة أنت في غنى تام عنها.
ففي البداية لابد أن تضع مجموعة من الضوابط الداخلية تتمثل في القيام بعملية
تدقيق بشكل تام لكافة السجلات المحاسبية، والتأكد أن كافة البيانات المالية الخاصة بالشركة يتم فحصها على شكل مستويات مختلفة، بمعنى أن رحلة الفحص تبدأ من كاتب الحسابات وتمر في طريقها حتى تصل إلى المدير المالي للشركة، وهو ما يزيد من احتمال كشف أي عملية تلاعب بالبيانات، مع العلم أن هُناك بعض أنواع الحسابات التي قد لا تحتاج تدخل من قِبل المدير المالي.
ومن الطُرق المنصُوح بها أيضًا في عملية فحص الغش المالي هو استخدام طريقة التدقيق المزدوج، أي جعل البيانات المالية تمر عبر عدة مصادر ولا يتفرد بها مصدر واحد فقط، وذلك
كونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات الوقاية من الاحتيال والفحص ، فإن فرحات وشركاه يمكنها مساعدتك في بناء نظام منع الاحتيال. فالفاحصون الإحتيال المحترفون في مجال الاحتيال والذين يتمتعون بسمعة طيبة في مجال الخدمة الجيدة يمكنهم بالتأكيد تزويدك بضمان بأننا ماهرون في هذا المجال وأكثر من ذلك بكثير. نحن خبراء في التدقيق الأحتيال المالي وخبير معتمد من قبل محاكم دبي ، النيابة العامة في دبي ، محاكم أبو ظبي والنيابة العامة ، ومحاكم الشارقة والنيابة.
فاحصون الاحتيال المعتمدين على دراية عندما يتعلق الأمر بتدقيق الإحتيال المالي والمحاسبي، والمعاملات الاحتيالية ، والمسائل القانونية. فريق الباحثين عن الاحتيال لدينا يهتم بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بقضايا في مجال الأعمال ، واكتشاف أشياء غير أخلاقية، مثل الاحتيال في الشركات والاحتيال المحاسبي ، والتأكد من أنها لن تحدث مرة أخرى.
نظرًا لأننا نعطي أهمية للطريقة التي تقيّم بها نشاطك التجاري ، فإن خبراء فحص الاحتيال لدينا يجرون اختبارات وعمليات تدقيق الأحتيال استنادًا إلى أعلى المعايير في العالم ، وإدارة حالتك بشكل احترافي وتحديد مشكلاتك لتوفير الحلول ذات الجودة العالية يجب ان يكون.
تكمن مصداقيتنا ونزاهتنا دائمًا في فريقنا المكون من فاحصين محتملين للغش ومحاسبين قانونيين معتمدين ومتمرسين والذين يتم إنجازهم في مهنتهم ، ويعملون بشغف في اكتشاف الأعمال المخادعة والمجرمين. فريقنا ، وهو مليء بفاحصي الاحتيال المعتمدين المتخصصين في هذا المجال ، لديه مجموعة كاملة ذومعرفة كاملة وحتى الأدوات للكشف عن السلوك الاحتيالي. ويشمل ذلك على وجه الخصوص تحليل الوثائق ، وإجراء المقابلات مع الشهود ، والحصول على أساليب سرية وأساليب تحقيق في المحاسبة الجنائية. إن خبرتنا التي تمتد لأكثر من 30 عامًا لا تركز فقط على هذه الخدمة بل على الخدمات المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها في أي وقت ، مثل تسجيل العلامات التجارية في دبي وكذلك معالجة إلغاء تسجيل الشركة. التشاور فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركائنا في محاسبون قانونين معتمد في دبي الذين يديرون خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة لدينا وكذلك حلول الرواتب والموارد البشرية التي نقدمها للشركات. تعمل نفس هذه الاتفاقيات في دبي جنباً إلى جنب مع مراجعي الحسابات الخاصة بنا لصالح جمعية الملاك في دبي لأننا أيضاً أحد أفضل شركات التدقيق في دبي. كما نتعامل مع مطوري مشروع التدقيق بين عمليات التدقيق المذكورة أعلاه.
قامت فرحات وشركاه بتصميم إطارها في حل المشكلات لتقديم خدمة أفضل للمنظمات في جعل شركتها آمنة وخالية من المخاطر وفعالة ومربحة. نحن قادرون على اكتشاف أي شيء لا يتماشى مع المعايير الأخلاقية ، وهو مجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتيالية ، وإجراء امتحاناتنا مع الاحتراف والأخلاق لدعم معاييرنا وكذلك معاييرك.
إن استخدامنا المبتكر للتكنولوجيا مع البيانات الإلكترونية في حل القضايا والحالات يمنحنا ميزة تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على التحقيقات. كما أن البرامج الضرورية المطلوبة لمواصلة التقدم في الكشف عن الحالات هي أيضا في أيدينا ، حيث تعمل كأسلوبنا الذي يساعدنا في كل قضية نواجهها.
لائحة بالقوائم المالية المستخدمة في تدقيق حسابات الشركة:
- الممارسة السيئة للمحاسب
- الأختلاسات من النقد/الأصول
- تحقيقات الاحتيال المالي في دبي
- التحولات الاحتيالية
- مطالبات العقود الحكومية
- تزوير المطالبة بالرعاية الصحية
- الأحتيال في المطالبة بالتأمين
- التحقيقات الداخلية
- مطالبات الربح المفقود
- نزاعات الشراكة
- نزاعات حاملي الأسهم
- التلاعب في القوائم المالية
- شكاوي سوء التصرف الإحترافية
- إعادة بناء الأصول والموقع وإستعادتها
- المعاملة المالية المنظمة وشهادة الخبير