طارق بدارين

مدير مكافحة غسل الأموال

طارق محترف ذو مهارة عالية في مجال مكافحة غسل الأموال، يمتلك أكثر من خمس سنوات من الخبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة غسل الأموال، والامتثال، ومنع الجرائم المالية. يتمتع بخبرة واسعة في مراقبة المعاملات، وتقييم المخاطر، والتقارير الرقابية، مع فهم متين للوائح ومعايير الامتثال الخاصة بقطاع الأنشطة والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) في دولة الإمارات، بما في ذلك إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF). بالإضافة إلى ذلك، فهو بارع في تقديم التدريب والإشراف على العناية الواجبة المعززة (EDD)، وإدارة محافظ العملاء عالية المخاطر، وضمان الامتثال التام لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة (CDD). كما يتمتع بخبرة قوية في تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال والضوابط الداخلية، والتواصل مع الجهات الرقابية، والتعامل مع عمليات التدقيق والتفتيش.

خبرات مختارة في مكافحة غسل الأموال

– تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) في دولة الإمارات.
– دعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتعامل مع الجهات الرقابية.
– تحديد وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– توثيق الضوابط الداخلية وخطط المراقبة الامتثالية.
– تصميم وتقديم برامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين.